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第八條
www.mjib.gov.tw
金管銀（一）字第09710004460號令第1條本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第2條本辦法用...
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防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
finance.ettoday.net
2018年11月1日—金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要...
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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
law.moj.gov.tw
本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。第2條.本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五...
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天天匯49萬元是洗錢嗎？
www.btlaw.com.tw
2020年6月22日—綜觀目前我國洗錢防制法的規範結構，其不法構成要件係指違反洗錢防制法...的銀行在每筆交易超過美...
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洗錢防制尺度引民怨調整50萬以下不嚴查
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2019年1月17日—為避免引起民怨，行政院長蘇貞昌今(17)日視察國內第一線金融機構臨櫃狀況後，旋即與金管會共同宣布...
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【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬
leo99988.pixnet.net
2021年8月28日—【房產小學堂】洗錢防制法~洗錢防制法50萬·不動產從業人員注意·自110/9/1起，大額現金(50萬以上)收...
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防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
www.bg3.co
金管會今天(1日)公佈「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認...
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現金洗錢你知、我知，立法者知嗎？ | 民意論壇
udn.com
2021年9月23日—目前規範現金洗錢，除了出入境申報外，最主要是要防制機構申報五十萬元以上交易，一來是立刻引起偵...
延伸參考